400多名大學畢業生被騙 蘭州警方破獲特大招聘詐騙案

 

　　西北角·中國甘肅網記者 程健 通訊員 李玉秀 張軍揚

　　許多家長和畢業生因求職的事情四處奔走，不法分子則趁機設計圈套，利用家長和學生的急切心理，虛構事實以“找工作”的名義實施詐騙，不少人因此落入陷阱。

　　近日，按照公安部夏季治安整治打擊行動和冒充部委央企國企打擊整治違法犯罪專項行動工作部署，蘭州公安成功破獲一起虛構、冒充央企國企及黨政事業單位對應往屆大學畢業生實施就業詐騙的特大系列詐騙案。經初步核實，該案共涉及被害人400余人，涉案金額8000余萬元，涉及央企、國企及黨政事業單位43家。截至目前，已抓獲并采取刑事強制措施20人，破獲刑事案件200余起，追贓挽損1000余萬元，查扣涉案寶馬7系轎車1輛，房產1處。

　　　蛛絲馬跡蹤可覓

　　2024年6月17日，蘭州市公安局西固分局刑偵三大隊接到轄區某大學畢業生宋某報案稱：靳某、于某等人以解決工作為由騙其21萬，要求查處。經民警初步調查，靳某稱其認識“內部人士”于某，可以幫忙辦理某國企正式員工，但需花費人民幣21萬元。宋某信以為真，讓其母親通過手機轉賬分兩次將辦理工作費用21萬元轉到靳某銀行卡。后來宋某發現自己并未成為該企業正式員工，只是與該公司簽訂了勞務派遣合同。宋某向靳某和于某詢問原因，對方均以各種理由搪塞推諉，概不退款，被騙情況屬實，遂對該案立案偵查。

　　經偵查發現，于某等人沒有固定職業和正常經濟來源，但銀行資金往來金額巨大，且名下不同賬戶在不同時間有大量轉帳記錄，這引起民警的高度重視。民警懷疑在此案背后，可能隱藏著眾多錯綜復雜、尚未浮出水面的隱案。

　　蘭州市公安局西固分局立即抽調精干警力成立專案組，在省公安廳、市公安局相關部門的大力支持下，迅速開展偵查取證工作，最終確定犯罪嫌疑人為蘭州風熹人力資源服務有限公司的法人秦某及股東于某所為。

　　　抽絲剝繭識真兇

　　2024年6月21日凌晨2時許，專案組研判發現嫌疑人秦某在張掖某賓館住宿，遂立即驅車連夜前往張掖進行抓捕，經過6個多小時的長途跋涉在張掖市將其抓獲。經突擊審訊，秦某交代了于某的詳細地址。事不宜遲，辦案民警顧不上休息，于當日下午返回蘭州，在城關區將犯罪嫌疑人于某抓獲歸案。

　　經訊問，二人對能辦理某國企正式員工為由對宋某進行詐騙的犯罪事實供認不諱。隨著審訊工作的深入，于某還供述自2021年底至2024年6月期間，以自己能辦理央企、國企等黨政事業單位正式員工為由，伙同秦某、蘇某等人對全省各地州市應往屆畢業大學生大肆實施招工、招干詐騙。

　　專案組通過交易環節循線追蹤、多路并進，發現這是一個組織架構嚴密、層級分工明確、參與人員眾多、受害范圍廣泛的詐騙團伙。

　　鑒于案件重大，涉及人員、資金眾多，專案組逐級將案情上報。2024年8月12日該案被公安部列為督辦案件，公安部要求依法嚴厲打擊此類犯罪活動，盡快深挖徹查全案違法犯罪事實，擴大戰果，做到“案不漏人、人不漏罪”，加大工作力度對案件中涉及的灰黑產進行徹查，力爭全鏈條打擊。

　　西固分局刑警三大隊大隊長李學成介紹，“犯罪嫌疑人于某等人于2021年開始，假借央企國企及黨政企事業單位名義，通過自己成立的蘭州風熹人力資源服務有限公司發布招聘信息，以謊稱可以安排進入43家央企國企及黨政事業單位正式職工為由設下陷阱，為受害人辦理入職手續，偽造一系列招聘入職崗位需求表、實習通知書、實習合同等虛假文書及辦公地點，在全省各地瘋狂實施詐騙，借機向受害人索要高額‘安置費’。同時，犯罪嫌疑人擔心事情敗露，花重金聘請一些臨時工冒充相關單位工作人員，并偽造一些列的假公章、假文件，通過自行組織‘培訓、筆試、面試、體檢’的方式，消除受害者的疑慮”。

　　　集中攻堅擒惡魔

　　為徹底鏟除該團伙，專案組民警日夜顛倒，連續作戰，抽絲剝繭，經過多日摸排走訪、蹲點守候，對涉案資金流等線索進行分析研判，對受害人、介紹人進行大量走訪調查、倒查延伸，終于，這個犯罪團伙的真面目浮出水面，漏出邪惡的“爪牙”。

　　2024年6月至7月期間，專案組民警兵分多路，摸清該團伙的作案流程，團伙成員的身份、組織架構、地域分布及資金運作等情況。該團伙是以蘭州風熹人力資源服務有限公司法人秦某、股東于某為主，成員涉及蘇某、方某、馬某等10余人。

　　2024年7月1日，專案組民警在蘭州市七里河區將犯罪嫌疑人馬某某抓獲。經訊問，馬某供述了其于2021年7月至2023年6月期間，冒充某機車廠“馬總工”（后期自稱已晉升副廠長）配合于某等犯罪嫌疑人對受害人以能安排機車廠正式工作的名義實施詐騙的犯罪事實。

　　2024年7月11日， 犯罪嫌疑人蘇某到案后，其對伙同于某等人自2021年底至2023年實施詐騙的犯罪行為供認不諱。

　　在案件的走訪調查中，有多名受害人反應：犯罪嫌疑人于某等人多次組織受害人在蘭州市城關區某職業培訓學校內參加面試、筆試、培訓、簽訂《實習合同》等材料。專案組根據此線索，迅速開展查證工作，鎖定該培訓學校考試組負責人張某。

　　2024年8月18日，專案組將犯罪嫌疑人張某傳喚至辦案中心進行訊問。在大量證據材料的證實下，張某供述了其于2022年1月至2024年5月期間，配合于某雇傭社會無業人員冒充企事業單位工作人員在職業培訓學校組織受害人參加虛假面試、筆試和培訓，并簽訂假冒《實習合同》等犯罪事實。

　　后專案組在該職業培訓學校發現大量已簽訂的假《實習合同》，合同上均蓋有國企、央企等單位的印章。專案組立即對相關印章展開核查，經過比對核實，相關單位并未與受害人簽訂《實習合同》等材料，確認印章全部為偽造。

　　2024年9月18日，民警在蘭州市城關區南昌路附近抓獲犯罪嫌疑人滿某。經訊問，滿某供述了于某雇傭其私刻央企國企及黨政機關事業單位的公章實施詐騙的犯罪事實。

　　……

　　隨著案件偵辦的進一步深入和犯罪嫌疑人悉數落網，在大量的證據面前，以于某、秦某為首的犯罪團伙底下了“惡魔”的頭，對其犯下的罪行供認不諱。目前，上述犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施。

　　　鍥而不舍終成功

　　專案組成員西固分局刑偵三大隊民警劉凱介紹，“該案初步審核受害人達400余名，均為應往屆大學畢業生。犯罪嫌疑人通過開辦具有法律效應的人力資源服務公司，來遮掩詐騙活動，且偽造大量招聘系列環節，環環相扣，具有高度隱蔽性和欺騙性，使得被害人難以識破。”

　　為全量追贓挽損，最大限度挽回已經雪上加霜的大學生們的損失，專案組抽調資金查控方面經驗豐富的民警開展挽損工作。同時對于某、秦某團伙以及蘇某團伙幾十萬條公司資金流水、個人交易記錄及電子數據深度分析研判，總計核實涉及我省蘭州、天水、白銀、金昌、定西、平涼、武威等8個地州市應往屆畢業大學生受害人400余人，涉案總金額高達8000余萬元。目前，在專案組不懈追繳下已挽損1000余萬元。

　　2024年9月5日，蘭州市公安局西固分局通過官方微信公眾號，向社會發布線索征集通告后，共接到群眾上門報案20余人次，接收外單位移送案件50余起，涉及受害人60余人。

　　經過專案組4個月艱苦努力，該團伙核心骨干成員已全部落網。截至目前，共立詐騙案件200余起；抓獲犯罪嫌疑人20人（刑事拘留4人，逮捕13人，取保候審3人）；繳獲涉案寶馬轎車1輛；凍結房產1處；搗毀制售偽造國家機關印章窩點1處；查處銷售假冒偽劣器材商店1家；查扣偽造錄用通知書、實習合同等物證200余份，徹底鏟除了一條偽造央企國企及黨政機關事業單位招聘詐騙的全產業鏈。

　　目前，案件還在進一步偵辦中。

　　　蘭州公安鄭重提醒：假冒國企央企實施詐騙違法犯罪，嚴重擾亂市場管理秩序，社會影響惡劣，公安機關將依法嚴厲打擊。廣大求職者要警惕“內推”陷阱，個別中介機構或個人以推薦求職者進知名國企央企等名義，收取高額費用進行詐騙的“套路”，求職者千萬不可抱著“走捷徑”“靠關系”等心態輕信騙術，應通過正規招聘服務平臺等人力資源服務機構或用人企業官網求職。